证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-15
创意信息技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会于 2023 年 4 月 6 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室
召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东26人，代表股份
134,845,175股，占上市公司总股份的22.1940％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份132,333,444股，占上市公司总股份的21.7806％。通过网络投票的股东19人，代表股份2,511,731股，占上市公司总股份的0.4134％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份2,511,731股，占上市公司总股份的0.4134％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份2,511,731股，占上市公司总股份的0.4134％。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的
议案》；

同意134,750,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9301％；反对94,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：同意 2,417,431 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.2456％；反对 94,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 3.7544％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获通过