齐鲁银行·上交所股票· 2022-05-21

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-020
齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年5月13日以书面方式发出，会议于2022年5月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于向山东城商行合作联盟增资的议案》
本行拟参与山东省城市商业银行合作联盟有限公司增资扩股，拟出资金额10,488.66万元，增资后持股比例由8.60%提升至13.43%，为其第一大股东。同意授权高级管理层办理增资相关事宜。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，葛萍董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案
根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及修订后的公司章程、关联交易管理办法，结合本行经营发展情况和实际工作需要，本行修订了高级管理层信息报告制度。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（三）《齐鲁银行股份有限公司2022-2024年科创金融发展规划》
为深入贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署，落实省委省政府关于科技创新的重大决策，把握济南市建设科创金融改革试验区的有利机遇，做强科创金融特色品牌，本行制订了2022-2024年科创金融发展规划。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022年5月20日

齐鲁银行股东大会通过2021年报分配方案，10派1.84（含税）