公告日期：2023-01-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-005
中冶美利云产业投资股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人谢罡 ，作为中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
书。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否


如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请详细说明：_____________________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任……

美利云:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期：2023-01-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-010
中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第三十次会议，审议
通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)14:00 开始。
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 2 日(星期四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项：


备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举） √

应选人数（4 人）
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1.01 √

选举张春华先生为公司第九届董事会董事

1.02 √

选举张华东先生为公司第九届董事会董事

1.03 √

选举梅玫女士为公司第九届董事会董事

1.04 √

选举易兰锴先生为公司第九届董事会董事

2.00 应选人数（3 人）
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

2.01 ……

美利云:第八届监事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-01-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—003
中冶美利云产业投资股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以通讯表决的方
式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2023 年 1 月 6 日
以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 14 日

监事候选人简历：

周雄华：女，1987 年出生，大学本科学历。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。2022 年 1 月至今担任岳阳林纸监事会主席，现任中国纸业投资有限公司风险合规与审计部总经理,广东冠豪高新技术股份有限公司监事。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周雄华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐晓东：女，1988 年出生，大学本科学历。曾任辽宁省丹东市基本药物监督管理中心办公室科员、辽宁省丹东市信访局网上信访服务中心科员、中国纸业投资有限公司监督执纪室主管。现任中国纸业投资有限公司监督执纪室副主任。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，唐晓东女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

美丽云诸多公告看起来简单明了，炒股1年的股民就知道啥意思。所以在此不解读了。